Trei categorii de angajați ai celor 17 tipuri de entități raportoare¹ vor fi obligate să obțină, cel puțin o dată la 3 ani, un certificat de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.

Potrivit proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, elaborat de către Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), certificatul reprezintă un document tipizat care atestă promovarea de către titular a examenului de certificare urmare a participării la programul de instruire în domeniul vizat. Cursul va fi elaborat de către SPCSB și va deveni un instrument pentru instruirea specializată uniformă, ceea ce va asigura calitatea raportărilor, fiind confirmată pregătirea profesională a subiecților raportării.

Astfel, este preconizată completarea Legii nr. 308/2017 cu art. 13¹, potrivit căruia poate deveni obligatorie instruirea și certificarea pentru următoarele persoane:

• cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformității politicilor şi procedurilor în domeniu;
• cu funcție de răspundere responsabilă de asigurarea conformității; 
• angajatul entității raportoare abilitat cu funcții de asigurare a conformității politicilor şi procedurilor stabilite.

Conform documentului examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 23 februarie, existența și valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor menționate supra va fi verificată în cadrul măsurilor de supraveghere de către organele abilitate cu respectivele funcții ale entităților raportoare.

Legea poate fi pusă în aplicare din data publicării actului normative adoptat în MO, iar în termen de 3 luni de la data publicării SPCSB va aproba actele necesare pentru implementarea acesteia.

____________________________________

¹ Stabilite la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.