Procesele de prevenire, detectare și combatere a fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale statului și ale Uniunii Europene vor fi digitalizate. Proiectul hotărârii de Guvern, prin care urmează a fi aprobate conceptul și regulamentul SI „Monitorizarea și coordonarea antifraudă” (în continuare – SI MCAF), este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor. Documentul a fost elaborat participarea Inspectoratului Control Financiar de Stat (ICFS) și IP „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF).
Sistemul va oferi infrastructura centralizată de colectare, stocare și gestionare a informației privind trasabilitatea fraudelor, precum și de jurnalizare a evenimentelor și de generare a rapoartelor și a indicatorilor de performanță.
Proiectul stabilește ariile de competență și responsabilitate ale celor 14 instituții ale statului implicate în furnizarea datelor pentru gestionarea și soluționarea dosarelor aflate în lucru (Cancelaria de Stat, BNM, ICFS, procuratura, MAI, Curtea de conturi etc.).
În particular, prin intermediul SI MCAF Ministerul Finanțelor va gestiona datele financiare privind fondurile externe și fluxurile de finanțare și va transmite informații despre beneficiari, monitorizând utilizarea fondurilor și oferind suport analitic pentru identificarea abaterilor și neregulilor financiare. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat va interacționa cu sistemul prin furnizarea datelor fiscale necesare verificărilor și analizelor de risc și va contribui la detectarea potențialelor fraude prin corelarea informațiilor despre contribuabili, tranzacții și obligații fiscale.
Sunt expres reglementate și categoriile de documente gestionate în cadrul SI MCAF, inclusiv sesizările privind nereguli sau suspiciuni de fraudă; informații fiscale și vamale; documente contabile sau financiare; contracte, anexe, facturi și rapoarte de cheltuieli; documente de corespondență oficială etc.
SI MCAF va fi integrat și va interacționa cu alte 12 sisteme informaționale („Registrul de stat al populației”; „Registrul de stat al unităților de drept”; „Registrul de stat al controalelor”; MNotify; MLog; MPay etc.).
Potrivit proiectului, implementarea SI „MCAF” va asigura accesul la informații autentice și consistente pentru toate autoritățile și persoanele implicate în investigarea și monitorizarea dosarelor; informarea continuă și promptă a actorilor implicați în derularea sesizărilor și investigațiilor antifraudă, inclusiv prin acces online la dosarele electronice; transparența activităților desfășurate de autoritățile implicate în gestionarea și investigarea sesizărilor de nereguli și fraude etc.
Opiniile părților interesate pot fi prezentate până la 8 iulie 2026.