În ședința Executivului de astăzi, 16 septembrie, va fi examinat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Sistemului informațional „Monitorizarea și coordonarea antifraudă” (în continuare - SI MCAF). Fiind pus în aplicare (potrivit proiectului, din data publicării documentului aprobat în MO), acesta va reglementa în format digital procesele de prevenire, detectare și combatere a fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale statului și ale Uniunii Europene. 

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor cu participarea Inspectoratului Control Financiar de Stat (ICFS) și IP „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF).

Sistemul va oferi infrastructura centralizată de colectare, stocare și gestionare a informației privind trasabilitatea fraudelor, precum și de jurnalizare a evenimentelor și de generare a rapoartelor și a indicatorilor de performanță.

Proiectul stabilește ariile de competență și responsabilitate ale celor 14 instituții ale statului implicate în furnizarea datelor pentru gestionarea și soluționarea dosarelor aflate în lucru (Cancelaria de Stat, BNM, ICFS, procuratura, MAI, Curtea de conturi etc.).

În particular, prin intermediul SI MCAF:

•  Ministerul Finanțelor va gestiona datele financiare privind fondurile externe și fluxurile de finanțare și va transmite informații despre beneficiari, monitorizând utilizarea fondurilor și oferind suport analitic pentru identificarea abaterilor și neregulilor financiare;
• Serviciul Fiscal de Stat va interacționa cu sistemul prin furnizarea datelor fiscale necesare verificărilor și analizelor de risc și va contribui la detectarea potențialelor fraude prin corelarea informațiilor despre contribuabili, tranzacții și obligații fiscale;
• Serviciul Vamal va oferi SI MCAF acces la datele privind operațiunile de import și export, facilitând documentarea cazurilor suspecte de fraudă vamală sau deturnare a fondurilor;
• Inspectoratul Control Financiar de Stat - la datele privind rezultatele controalelor efectuate la nivelul instituțiilor beneficiare de fonduri etc.

 Sunt expres reglementate și categoriile de documente gestionate în cadrul SI MCAF, inclusiv sesizările privind nereguli sau suspiciuni de fraudă; informații fiscale și vamale; documente contabile sau financiare; contracte, anexe, facturi și rapoarte de cheltuieli; documente de corespondență oficială etc.

SI MCAF va fi integrat și va interacționa cu alte 11 sisteme informaționale („Registrul de stat al populației”; „Registrul de stat al unităților de drept”; „Registrul de stat al controalelor”; MNotify; MLog; MPay etc.).

Potrivit proiectului, implementarea SI „MCAF” va asigura accesul la informații autentice și consistente pentru toate autoritățile și persoanele implicate în investigarea și monitorizarea dosarelor; informarea continuă și promptă a actorilor implicați în derularea sesizărilor și investigațiilor antifraudă, inclusiv prin acces online la dosarele electronice; transparența activităților desfășurate de autoritățile implicate în gestionarea și investigarea sesizărilor de nereguli și fraude etc.