Банки Республики Молдова, находясь в условиях жесткой конкуренции, вынуждены совершенствовать процессы кредитования, развивать электронную коммерцию и ускорять переход на цифровой документооборот. В то же время ужесточаются требования банков по соблюдению законодательства в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег (далее – AML¹) к документальному подтверждению клиентами:

•…