В рамках Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) будет введен статус сотрудника финансовой разведки — особый режим служебных отношений, который предусматривает отдельное регулирование его полномочий, профессиональных гарантий, прав, обязанностей и ограничений, а также применение системы стимулирования, направленной на поощрение эффективного выполнения обязанностей, связанных с повышенными рисками.

Законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты, целью которого является укрепление институциональной базы и введение сертификации в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, был утвержден Парламентом в первом чтении 26 июня.

Помимо этого, три категории работников 17 типов отчётных единиц¹ будут обязаны получать, не реже одного раза в 3 года, сертификат о прохождении обучения в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Сертификат представляет собой типовой документ, подтверждающий успешную сдачу его обладателем сертификационного экзамена после прохождения программы обучения в указанной области. Курс будет разработан СПБОД и станет инструментом для унифицированного специализированного обучения, что обеспечит качество отчётности и подтвердит профессиональную подготовку сотрудников отчетных единиц.

Так, предусмотрено дополнение Закона № 308/2017 ст. 13¹, согласно которой обучение и сертификация могут стать обязательными для следующих лиц:

• руководящего лица высшего звена, назначенного ответственным за обеспечение соответствия политик и процедур в данной области;
• должностных лиц, ответственных за обеспечение соответствия;
• работников отчетной единицы, наделенного функциям по обеспечению соответствия установленных политик и процедур.

Закон может вступить в силу со дня опубликования утвержденного нормативного акта в МО, а в течение 3 месяцев со дня публикации СПБОД утвердит необходимые документы для внедрения его положений.

¹ Установлены в ст. 4 Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.