С 1 марта 2027 года в случае совершения юридическим лицом деяний, составляющих преступление, его деятельность может быть помещена под судебный надзор, что предполагает осуществление деятельности, послужившей средством совершения преступления, под надзором авторизованного администратора сроком от 1 до 3 лет.

Парламент утвердил в окончательном чтении  законопроект, целью которого является усиление уголовной ответственности юридических лиц. Документ предусматривает внесение изменений в:

• Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы — будут установлены меры пресечения, применяемые к юридическим лицам, а также обеспечительные меры, направленные на соблюдение мер пресечения;
• Исполнительный кодекс — предлагается предусмотреть внесение сведений об осуждении юридического лица и назначенном ему наказании в соответствующие публичные реестры; возможность замены неисполненного наказания более строгим; порядок исполнения наказания в виде лишения определенных прав и др.;
• отраслевые законы (о концессиях на выполнение работ и оказание услуг, о государственно-частном партнерстве, о государственных закупках, о регулировании предпринимательской деятельности посредством разрешительной системы и др.), которыми будут установлены запреты, применяемые в результате осуждения, и др.

Поправки направлены на устранение ситуаций, когда юридическое лицо в результате совершения преступления причиняет ущерб государству или другим лицам, однако в его отношении применяется лишь наказание в виде ликвидации или лишения права на осуществление определенной деятельности, без применения  санкции за полученную незаконную прибыль или причиненный ущерб.

Изменения прямо устанавливают, что, хотя штраф остается основным видом наказания для юридических лиц, перечень наказаний расширяется и будет включать лишение определенных прав (на осуществление определенной деятельности; на получение льгот или государственной помощи; на участие в процедурах госзакупок и государственно-частном партнерстве). Также будет применяться помещение деятельности под судебный надзор; размещение или опубликование обвинительного приговора станет обязательным; предусматривается возможность ликвидации подразделения субъекта либо самого юридического лица.

Кроме того, устанавливаются штрафные санкции для юридических лиц, которые создают преступную организацию, вступают в нее или руководят ею (ст. 284 Уголовного кодекса). Размер штрафа составит от 8 000 до 20 000 УЕ (соответственно, от 400 тыс. до 1 млн леев). В случае получения или дачи взятки штраф составит от 3 000 до 15 000 условных единиц с лишением права на осуществление определенной деятельности, а при особо крупном размере взятки — с ликвидацией юридического лица.

Уголовно-процессуальный кодекс также устанавливает меры пресечения, применяемые к юридическим лицам. К ним относятся запреты на:

• инициирование процедуры роспуска, ликвидации или реорганизации либо ее приостановление, если такая процедура уже начата;
• совершение сделок, направленных на уменьшение уставного капитала, или сделок, в результате которых имущество юридического лица может уменьшиться, в том числе тех, которые могут привести к его несостоятельности;
• заключение юридических сделок, которые могут поставить под угрозу надлежащее проведение уголовного процесса или возмещение ущерба, причиненного преступлением, и др.