В повестку дня заседания Правительства, которое состоится сегодня, 16 сентября, включен проект постановления Правительства, которым будет утверждено введение в действие Информационной системы «Мониторинг и координация противодействия мошенничеству» (далее — ИС MCAF). После ее внедрения (согласно проекту — со дня опубликования утвержденного документа в МО) система будет регулировать в цифровом формате процессы предотвращения, выявления и противодействия мошенничеству, наносящему ущерб финансовым интересам государства и Европейского союза.

Проект разработан Министерством финансов при участии Государственной инспекции финансового контроля (ГИФК) и ГП «Центр информационных технологий в финансах» (CTIF).

Система обеспечит централизованную инфраструктуру для сбора, хранения и управления информацией о прослеживаемости случаев мошенничества, а также регистрации событий, формирования отчетов и показателей эффективности.

Документ определяет сферы компетенции и ответственности 14 публичных учреждений, участвующих в предоставлении данных для управления и рассмотрения находящихся в работе дел (Государственная канцелярия, НБМ, ГИФК, прокуратура, МВД, Счетная палата и др.).

В частности, посредством ИС MCAF:

• Министерство финансов будет управлять финансовыми данными о внешних фондах и потоках финансирования, передавать информацию о получателях средств, контролировать использование фондов и оказывать аналитическую поддержку для выявления финансовых отклонений и нарушений;
• Государственная налоговая служба будет взаимодействовать с системой посредством предоставления налоговых данных, необходимых для проверок и анализа рисков, а также участвовать в выявлении потенциальных случаев мошенничества путем сопоставления информации о налогоплательщиках, операциях и налоговых обязательствах;
• Таможенная служба предоставит ИС MCAF доступ к данным об импортных и экспортных операциях, что позволит задокументировать предполагаемые случаи таможенного мошенничества или нецелевого использования средств;
• ГИФК предоставит доступ к данным о результатах проверок, проведенных на уровне учреждений — получателей финансирования, и др.

Отдельно регламентированы категории документов, обрабатываемых в рамках ИС MCAF, включая сообщения о нарушениях или подозрениях в мошенничестве; налоговую и таможенную информацию; бухгалтерские и финансовые документы; договоры, приложения к ним, налоговые накладные и отчеты о расходах; официальная служебная переписка и др.

ИС MCAF будет интегрирована и взаимодействовать с другими 11 информационными системами («Государственный регистр населения», «Государственный регистр юридических единиц», «Государственный регистр проверок», MNotify, MLog, MPay и др.).

Согласно проекту, внедрение ИС MCAF обеспечит всем публичным органам  и лицам, участвующим в расследовании и мониторинге дел, доступ к достоверной и согласованной информации; непрерывное и оперативное информирование участников рассмотрения сообщений и проведения расследований в сфере противодействия мошенничеству, в том числе посредством онлайн-доступа к электронным делам; прозрачность деятельности органов, участвующих в рассмотрении и расследовании сообщений о нарушениях и случаях мошенничества, и др.